Oznámení o určení kontaktní osoby

Co to je - Kdo musí oznámení poslat - Formulář oznámení, který musíme vyplnit a odeslat - Termín, dokdy musíme oznámit - Raději přerušit některé živnosti - Více -

Co to je

Novelou AML zákona (o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti atd.) se rozšířil okruh osob, které musí Finančnímu analytickému úřadu oznámit, kdo je takzvanou kontaktní osobou ve vztahu k tomu zákonu o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML). 

Kdo musí oznámení poslat

Pokud máme ve svém živnostenském oprávnění některou z vyjmenovaných činností, musíme toto oznámení vyplnit a elektronicky podat, jinak nám hrozí pokuta až 10 mil Kč.

Jde o tyto činnosti:

1. vázaná živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“
2. vázaná živnost „Realitní zprostředkování“
3. vázaná živnost „Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty“ 
4. volná živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v

• oboru činnosti 80. „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“,
• oboru činnosti 81. „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem (pokud byla živnost ohlášena, resp. obor činnosti ohlášen před 30. 12. 2024) a
• oboru činnosti 49. „Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím“ (zejména při provozování zastaváren a autobazarů).

Formulář oznámení, který musíme vyplnit a odeslat

A co musíme udělat? Musíme vyplnit formulář, kde jako kontaktní osobu určíme sami sebe.

Formulář oznámení o určení kontaktní osoby

Termín, dokdy musíme oznámit

Oznámení musíme poslat do 30 dnů ode dne, kdy jsme se stali povinnou osobou, nebo do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změnám v údajích podléhajících informační povinnosti. Na počátku zavedení změny je termín do 10. 3. 2025.

Výlučně prostřednictvím datové schránky. 

Raději přerušit některé živnosti

Pokud se v tom formuláři oznámení zasekneme (jako už mnozí) a nepotřebujeme tu živnost, je vhodné ji přerušit nebo ukončit. Při přerušení či pozastavení provozování živnosti není plnění této povinnosti vyžadováno.

Přerušit živnost můžeme online na portálu živnostenského podnikání.

Více

Podrobnosti viz též: https://fau.gov.cz/blog/zmeny-v-oznamovani-kontaktni-osoby-od-1-2-2025.